Requisitos

Persona Jurídica:

• Formulario Conozca a su Cliente Jurídico completo y firmado por el representante legal
• Formulario Conozca a su Cliente Relacionados (para los autorizados a firmar  y  representantes legales) completo y firmado
• Copia de documento de identidad de Junta Directiva
• Formulario APC
• Registro de Firmas
• Copia del documento de identidad de el/los representantes legales y autorizados a firmar.
• Copia de la Escritura o del Acta Constitutiva de la sociedad
• Certificación del Registro de la Sociedad emitida por el Registro Mercantil
• Certificación del Registro de la Sociedad emitida por el Registro Mercantil
• Certificación de Composición Accionaria con vista al libro de accionistas
• Estados Financieros o información contable del último periodo
• Copia de recibo de servicios públicos
• Reglamento de Servicios Bancarios

*BCT Bank se reserva el derecho de solicitar información adicional en cualquier momento y sin aviso previo a los requisitos mencionados en esta lista.

Nota: El envío de los requisitos de manera digital, no sustituye la entrega del documento en original, y la revisión del cumplimiento de los mismos con la normativa vigente y las políticas de BCT. Tampoco exime a quien remite la información, de la comparecencia física ante un funcionario de BCT.