Invierta y asegure el capital de su empresa de una forma segura y confiable.
• Documento de Identidad de Accionistas, Firmantes, Dignatarios, Directores, Apoderados y Representantes Legales (Cédula vigente emitida por el Tribunal Electoral de Panamá o Pasaporte (Extranjeros) Carné de Residente)
• Pacto Social o del Acta Constitutiva de la sociedad
• Certificación del Registro de la Sociedad emitida por el Registro Mercantil
• Certificación de Composición Accionaria con vista al libro de accionistas • Estados Financieros auditados o Declaración de Renta de los 2 últimos años Copia de recibo de servicios públicos o Evidencia de dirección física
• Carta de Referencia Bancaria de la sociedad y firmantes
• Carta de Referencia Comercial
• Contrato de Plazo Fijo
• Formulario Conozca a su Cliente Jurídico completo
• Formulario de Datos Relacionados (Firmantes, Accionista, Apoderado y Representante Legal)
Registro de Firmas Autorizadas (Tarjeta de Firma)
• Acta de Reunión de la Junta Directiva para Apertura de cuenta
• Acta de Apertura para uso exclusivo de ENLACE (Banca en Línea)
• Declaración Jurada sobre Accionistas de Sociedades
Reglamento de Servicios Bancarios
• Formulario de Auto Certificación CRS / FATCA
